公告日期：2026-04-24

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-026
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会。

2．召集人：公司董事会。经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第十一届董事会
第四次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2025
年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年度股
东会。

3．本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 3:00；

（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2026
年 5 月 20 日（星期三）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（星期三）下
午 3:00；

（3）深交所交易系统网络投票时间：2026年5月20日（星期三）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；

（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股
东。

关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股东会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-014、019），同时不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会
议室。

二、会议审议事项

1．提案编码

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于与国能（北京）商业保理有限公司签订

4.00 《商业保理相关服务协议》暨关联交易的议 √

案

关于与国家能源集团财务有限公司签订《金

5.00 √

融服务协议》的议案

关于购买公司董事、高级管理人员责任保险

6.00 √

……
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