公告日期：2025-07-12

证券代码：000967 公告编号：2025-043 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十一次临时会议
的通知。会议于 2025 年 7 月 11 日下午 15:30 在公司总部会议室召开，会议由马
刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董事 会

2025年7月12日

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