公告日期：2025-10-30

证券代码：000967 公告编号：2025-064 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17
日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十三次会议的
通知。会议于 2025 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由马
刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元（含）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。同时，同意由暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订募集资金监管协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

华兴证券有限公司对此出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部

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分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

四、审议通过《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告》。

五、审议通过《关于增加 2025 年度资产池业务额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025 年度资产池业务额度的公告》。

六、审议通过《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

公司秉承“员工是我们的事业合伙人”核心价值观，让员工成为公司合伙人，实现“利益共享、风险共担”，在公司中能实现自我价值，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工

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