公告日期：2025-11-25

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 24 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 292 人，代表股份 1,643,255,534 股，占公司有表决权
股份总数的 52.3650%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,758,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9802％。通过网络投票的股东 290 人，代表股份 1,612,496,934 股，占公司
有表决权股份总数的 51.3848%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 289 人，代表股份 202,133,706 股，占公司有表决
权股份总数的 6.4413%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 30,758,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9802%。通过网络投票的中小股东 287 人，代表股份 171,375,106 股，占
公司有表决权股份总数的 5.4611%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》；

总表决情况：

同意 1,606,919,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7888%；反对
36,109,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1975%；弃权 225,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：

同意 165,798,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0239%；
反对 36,109,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8644%；弃权 225,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1117%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议《关于增加 2025 年度资产池业务额度的议案》；

总表决情况：

同意 1,607,355,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8153%；反对
35,693,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1721%；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：

同意166,233,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2394%；反对 35,693,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6583%；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1023%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议《关于<第三期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 1,636,091,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。