公告日期：2026-01-28

证券代码：000967 公告编号：2026-006 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 17 日以
通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。
会议于 2026 年 1 月 27 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主
持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提请股东会审议；

公司第十届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。
公司董事会提名马刚先生，公司股东盈峰集团有限公司提名杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生，公司股东中联重科股份有限公司提名杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行资格审核通过，本次选举通过后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举马刚先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、《关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议

证券代码：000967 公告编号：2026-006 号

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：本人在第十届董事会第十五次临时会议上，对《关于修订<公司章程>的议案》投“反对”票，不同意将公
司董事会由 7 人增加至 9 人，具体原因见相关公告，因此本次董事会对 1.02，1.03，
1.04 项议案投“反对”票。

3、《关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：本人在第十届董事会第十五次临时会议上，对《关于修订<公司章程>的议案》投“反对”票，不同意将公
司董事会由 7 人增加至 9 人，具体原因见相关公告，因此本次董事会对 1.02，1.03，
1.04 项议案投“反对”票。

4、《关于选举何清先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：本人在第十届董事会第十五次临时会议上，对《关于修订<公司章程>的议案》投“反对”票，不同意将公
司董事会由 7 人增加至 9 人，具体原因见相关公告，因此本次董事会对 1.02，1.03，
1.04 项议案投“反对”票。

5、《关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票制进行选举表决。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东会

证券代码：000967 公告编号：2026-006 号

审议；

公司第十届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独
立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会……
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