公告日期：2026-01-28

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15—15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号 4 层公司总部会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案》

1.01 关于选举马刚先生为第十一届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.02 关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

1.03 关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.04 关于选举何清先生为第十一届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.05 关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 关于选举张田余先生为第十一届董事会独 累积投票提案 √

立董事

2.02 关于选举韩践女士为第十一届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.03 关于选举杨小强先生为第十一届董事会独 累积投票提案 √

立董事

3.00 《关于拟注册发行超短期融资券及中期票 非累积投票提案 √

据的议案》

4.00 《关于公司第十一届董事会独立董事津贴 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述提案 1.00-4.00 已经过公司第十届董事会第十七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

3、上述提案 1.00-2.00 采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，其中独……
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