公告日期：2026-04-28

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于
2026 年 4 月 17 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会
第二次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，
会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》,并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度第十届独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议；

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要，并提请股东会审议；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 及其 摘 要 已 于同 日 刊登 于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，并提请股东会审议；

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2025 年度利润分配方案股权
登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股
本。本次预计现金分红总额为 407,852,832.14 元。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利 0.13元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026
年第一季度报告》。

七、审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变……
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