公告日期：2026-04-28

盈峰环境科技集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定，现将盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成

公司2025年第十届董事会审计委员会由独立董事李映照、邝广雄、李瑞东三名成员组成，由会计专业人士李映照担任召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年，审计委员会积极履行职责，全年共召开6次会议，各成员均亲自参加，审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下：

序 会议 召开时间 审议事项 决议情况

号

第十届董事 1、《预审2024年年度报告财务报表》；

1 会审计委员 2025.2.19 2、《2025年度内审工作规划报告》； 一致同意

会2025年第 3、《2024年度报告事前沟通》。

一次会议

1、《2024年度内部控制评价报告》；

2、《公司2024年年度报告及其摘要》；

3、《公司2024年度财务决算报告》；

第十届董事 4、《公司2025年第一季度报告》；

2 会审计委员 2025.4.23 5、《关于公司及其子公司会计政策变更 一致同意

会2025年第 的议案》；

二次会议 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《公司对会计师事务所2024年度履职

情况评估报告及审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告》。

第十届董事 1、《公司2025年半年度报告》全文及其

会审计委员 摘要；

3 会2025年第 2025.8.20 2、《关于2025年半年度募集资金存放与 一致同意

三次会议 使用情况的专项报告》；

3、《公司2025年半年度财务报告》。

第十届董事 1、《公司2025年第三季度报告》；

4 会审计委员 2025.10.28 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补 一致同意

会2025年第 充流动资金的议案》。

四次会议

第十届董事

5 会审计委员 2025.12.12 《关于重新制定<内部审计管理制度>的 一致同意

会2025年第 议案》

五次会议

第十届董事 《关于公开挂牌转让全资子公司100%股

6 会审计委员 2025.12.30 权及相关债权暨被动形成财务资助的议 一致同意

会2025年第 案》

六次会议

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

公司根据董事会、股东会相关决议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）实施2025年度财务报告审计及2025年度内部控制审计工作，审计委员会对天健的工作情况进行了评估与监督。审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与会计师事务所进行了充分沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，会计师审计小组成员和公司决策层之间亦不存在关联关系。会计师审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。审计委员会认为天健在公司2025年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履……
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