公告日期：2026-04-28

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会， 现
将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号 8 层公司总部会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度以自有资金进行委托理 非累积投票提案 √

财年度规划的议案》

7.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并 非累积投票提案 √

授权董事长签署银行授信合同的议案》

10.00 《关于继续开展应收账款保理业务的议 非累积投票提案 √

案》

《关于盈峰集团有限公司向公司提供

11.00 2026 年度临时拆借资金暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

12.00 《关于 2026 年度继续开展资产池业务的 非累积投票提案 √

议案》

13.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

14.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。