公告日期：2026-05-06

华兴证券有限公司

关于盈峰环境科技集团股份有限公司

提前赎回“盈峰转债”的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对盈峰环境提前赎回“盈峰转债”事项进行了核查，具体情况如下：

一、“盈峰转债”基本概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2219 号），公司于 2020 年
11 月 4日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 147,618.96 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年
12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公
司本次发行的可转债自 2021 年 5 月 10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公
司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-054 号），因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本

3,163,086,005 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,104,109,771 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《募集说明书》的相关规定，“盈
峰转债”的转股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.31 元/股调整为 8.19 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 7 月 8日起生效。

2022 年 7 月 14 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-054 号），因公司实施 2021 年度权益分派，以公司现有总股本
3,179,499,998 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,120,523,764 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2022 年 7 月 20 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格
于 2022 年 7 月 20 日起由原来的 8.19 元/股调整为 8.09 元/股。调整后的转股价
格自 2022 年 7 月 20 日起生效。

2023 年 7 月 11 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-035 号），因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本
3,179,506,670 股剔除已回购股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2023 年 7 月 18 日。根据《募集说明书》的相关规定，
“盈峰转债”的转股价格于 2023 年 7 月 18 日起由原来的 8.09 元/股调整为 7.98
元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7月 18 日起生效。

2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-044 号），因公司实施 2023 年度权益分派，以公司现有总股本剔除
已回购股份 0 股后的 3,166,941,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为 2024 年 7
月 16 日。根据《募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于 2024 年
7 月 16 日起由原来的 7.98 元/股调整为 7.86 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 7 月 16 日起生效。

2025 年 7 月 19 日，公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》（公
告编号：2025-047 号），因公司实施 2024 年度权益分派，以公司现有总股本剔
除已回购股份 ……
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