公告日期：2026-05-20

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-026
山西蓝焰控股股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
14 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第八次会议的通知》。公司第八届
董事会第八次会议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）在山西省晋城市凤
台东街万通大厦 A 座蓝焰控股 24 层会议室召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与关联方签署补偿协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件：

1.第八届董事会第八次会议决议。

2.第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。

3.第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

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