公告日期：2026-06-02

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-030

山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 11 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 6 月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦 A 座蓝焰控股会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
该列
提案编 打勾
码 提案名称 的栏
目可
以投
票

累积投

提案 1 为等额选举

票提案

应选
1.00 关于公司董事会选举第八届董事会非独立董事的议案 人数
（2）

1.01 选举郭文朋先生为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举王宇红先生为第八届董事会非独立董事 √

特别说明：第 1 项议案需采取累积投票制对每位候选人逐项表决，应选第八届董事会非独立董事 2 名。需采取累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.议案内容的披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 6 月
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