公告日期：2026-04-28

山西蓝焰控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

丁宝山

作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度个人履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

丁宝山，男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。历
任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，广汽集团总经济师、副总经理。曾任骏威汽车（香港联交所上市公司，0203）执行董事，青海华鼎实业股份有限公司独立董事，比优集团（香港联交所上市公司，08053）董事局主席、执行董事；山西省国新能源股份有限公司独立董事；超盈国际控股有限公司独立董事；现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、林海股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

出席董事会会议情况

独立董事姓名 本报告期应参加董 以通讯方式参加 出席股东会次数

现场出席次数 委托出席次数

事会次数 次数

丁宝山 7 3 4 0 5

报告期内，本人出席了公司召开的全部股东会、董事会会议，在认真查阅公司提供的议案资料基础上，与公司高管、相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均表示同意，未提出反对或弃权的情形。

（二）董事会各专业委员会、独立董事专门会议履职情况

1.2025 年，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。报告期内，本人作为提名委员会主任委员共召集召开提名委员会会议 3 次，作为委员参加薪酬与考核委员会会议 1 次、审计委员会会议 8 次，出席率均为 100%。本人严格按照董事会各专门委员会议事规则，忠实履行董事会专门委员会委员职责，会前认真审阅公司相关会议材料，与董事会秘书或各委员会的执行部门进行沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用，具体参会情况如下：
董事会专门 参加

委员会名称 会议 召开日期 会议内容

次数

2025 年 04 月 14 日 1.关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

提名委员会 2.关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

3 2025 年 05 月 15 日 1.关于提名公司高级管理人员的议案

2025 年 08 月 22 日 1.关于提名李蕊爱女士为第八届董事会独立董事候选人

的议案

审计委员会 8 2025 年 03 月 31 日 1.关于 2025 年度内部审计项目计划的议案

1.关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案

2.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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