公告日期：2026-04-28

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-013

山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山西省晋城市凤台东街 2229 号万通大厦 A 座蓝焰控股会议
室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

4.00 “十五五"发展战略规划(2026-2030) 非累积投票提案 √

关于调整 2026 年度日常关联交易预计

5.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司符合公开发行公司债券条件的

6.00 非累积投票提案 √

议案

关于公开发行公司债券方案的议案

√作为投票对象的子议
7.00 (需逐项表决） 非累积投票提案

案数:(11)

7.01 发行规模 非累积投票提案 √

7.02 票面金额及发行价格 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。