公告日期：2026-04-28

山西蓝焰控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，紧紧围绕煤层气增储上产中心任务，坚持战略引领，深化改革创新，持续完善公司治理，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量发展迈上新台阶。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开会议 7 次，会议审议通过了定期报告、
制度修订、董事会换届提名、关联交易等重大事项 67 项，所有议案均获得有效通过。会议程序规范、决策科学，符合法律法规和《公司章程》要求。在审议重大事项过程中，董事会始终坚持审慎原则，充分听取独立董事意见，确保决策科学、合规、有效。

（二）董事会换届与专门委员会运行

2025 年 5 月，公司顺利完成第八届董事会换届选举工作，新一届
治理架构正式落地，形成了权责清晰、制衡有效的运行机制。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，全年共召开专门委员会会议 13 次，各专门委员会充分发挥专业优势，就公司定期报告、新一届董事会成员的换届提名、关联交易、ESG 报告等议案进行了深入研究和论证，为董事会决策提供了有力支撑。

（三）股东会决议执行情况

2025 年，公司共召开股东会会议 5 次，其中年度股东会 1 次，临
时股东会 4 次，审议通过《2024 年度董事会工作报告》、利润分配方
案、年度报告、修订公司章程、董事会换届选举等重大事项 15 项。董事会严格贯彻执行股东会决议，确保各项决策落地见效。

（四）绩效评价与薪酬发放机制

2025 年，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，紧扣公司发展战略，结合经营实际制定考核指标，在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行半年度、年度和任期考核，基本薪酬按月预发，年度考核后清算，年度绩效薪酬按不超过基本薪酬 50%的比例按月预付，并依据半年度和年度考核结果进行预兑现和清算，任期绩效薪酬待任期结束后根据考核结果分期兑现，其中绩效薪酬占比不低于总额的 60%。独立董事津贴按月发放。

（五）信息披露情况

2025 年，公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所相关监管要求，修订完善《信息披露管理制度》，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，优化内部审核流程，强化公告全生命周期管控，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。坚持以投资者需求为导向，持续拓宽自愿披露范围，在定期报告中系统阐述行业趋势、产业政策及技术布局，清晰传递公司投资价值；在连续 16 年主动披露《社会责任报告》的基础上，首次发布 ESG 报告，全方位展示公司可持续发展实践成效。创新信息披露方式，运用可视化长图、一图读懂年报等形式精准解读经营亮点，依托公司官网、公众号及主流财经媒体构建全媒体传播矩阵，召开业绩说明会并积极参加辖区集体接待日活动，及时与投资者互动交流。严格内幕信息管控，规范内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录管理，严防内幕交易。2025年共披露公告 150 份，未发生因市场质疑需澄清事项，未受到证券监
管部门处罚。

二、报告期内主要工作

报告期内，公司积极响应国家“双碳”发展战略，聚焦煤层气增储上产核心主业，全力推进安全管控、稳产增产、科技创新、产业协同、公司治理和改革增效等各项工作。2025 年全年实现煤层气销售量12.25 亿立方米，实现营业收入 21.10 亿元，归属上市公司股东净利润3.35 亿元。公司生产经营保持平稳运行，稳产能力持续巩固。

（一）加强安全管理，筑牢安全发展根基

报告期内，董事会高度重视安全生产工作，督促管理层压紧压实安全生产责任，完善大安全大应急格局，通过全链条风险防控、安全体系建设、数智赋能等举措，圆满完成各项安全生产目标任务，安全生产形势持续稳定向好。

聚焦安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展重点场所安全隐患排查整治，着力构建“风险分级管控+隐患闭环管理”双预控机制。切实推动安全管理体系建设，进一步细化安全操作规程和负面清单。高效推进燃气管道“带病运行”专项治理，所有问题已完成整改并形成闭环。深入推进安全生产标准化建设，规范现场作业管控，严管关键环节、重要部位安全。统筹推进气质提升工程，通过气质分析小屋、硫化氢在线监测、更换气体过滤设施等手段，从源头保障管输系统安全稳定运行。常态化开展安全教育，不断……
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