公告日期：2026-04-28

山西蓝焰控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

刘毅军

作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，依据《公司章程》《独立董事制度》相关规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的原则，忠实履行独立董事各项职责，切实发挥独立监督与专业决策作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度个人履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

刘毅军，男，汉族，1965 年 8 月出生，中共党员，管理学博士。
曾在沈阳师范学院数学系任教，曾任中国石油大学（北京）系副主任、主任、应用经济学学科负责人；现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、水发派思燃气股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

出席董事会会议情况

独立董事姓名 出席股东会次数
本报告期应参加董 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数

事会次数 次数

刘毅军 7 3 4 0 5

报告期内，本人出席了公司召开的全部股东会、董事会会议，在认真查阅公司提供的议案资料基础上，与公司高管、相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均表示同意，未提出反对或弃权的情形。

（二）董事会各专业委员会、独立董事专门会议履职情况

1.2025 年，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，同时任审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会委员。报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持会议 1 次；作为委员参加提名委员会会议 3 次、审计委员会会议 8 次、战略与可持续发展委员会会议 1 次，各会议出席率均为 100%。本人严格遵循董事会各专门委员会议事规则，忠实勤勉履行委员职责。会前认真审阅会议材料，主动与董事会秘书及相关执行部门沟通，全面掌握公司财务状况与经营动态；会上充分运用专业知识参与议案审议与讨论，提出合理化意见建议，切实保障董事会决策的科学性与规范性。具体参会情况如下：
董事会专门 参加

委员会名称 会议 召开日期 会议内容

次数

薪酬与考核 1 2025 年 04 月 14 日 1.关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

委员会 2.关于董事及高级管理人员薪酬管理办法的议案

2025 年 04 月 14 日 1.关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

提名委员会 2.关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

3 2025 年 05 月 15 日 1.关于提名公司高级管理人员的议案

2025 年 08 月 22 日 1 关于提名李蕊爱女士为第八届董事会独立董事候选人的

议案

2025 年 03 月 31 日 1.关于 2025 年度内部审计项目计划的议案

1.关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案

审计委员会 8 2.关于修订《董事会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。