公告日期：2026-04-28

山西蓝焰控股股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的指引下，本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的基础上发表了相关意见和建议。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司完成董事会换届，审计委员会同步调整，两届委员勤勉尽责，保障审计监督工作连续稳定开展。报告期内，公司第七届董事会审计委员会分别由赵利新先生、张慧玲女士、丁宝山先生、刘毅军先生组成，其中主任委员（召集人）由会计专业人士赵利新先生担任。

2025 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作，第八届董事会第
一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，同意董事会审计委员会由赵利新先生、丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生组成。其中主任委员（召集人）由会计专业人士赵利新先生担任。
2025 年 8 月，赵利新先生因个人原因辞去第八届董事会独立董
事、董事会审计委员会委员及主任委员职务等职务。

2025 年第三次临时股东会选举李蕊爱女士担任第八届董事会独立董事，第八届董事会第三次会议审议通过《关于调整董事会专门委
员会主任委员及委员的议案》，其中审计委员会成员由赵利新先生、 丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生调整为李蕊爱女士、丰建斌先 生、丁宝山先生、刘毅军先生。

2025 年 9 月，丰建斌先生因个人工作变动辞去第八届董事会董
事、董事会审计委员会委员等职务。

截至目前，公司第八届董事会审计委员会由李蕊爱女士、丁宝山 先生、刘毅军先生组成，三人均为独立董事，符合相关法律法规中关 于审计委员会人数比例和专业配置的要求，并由具有会计专业资格的 李蕊爱女士担任主任委员（召集人）。审计委员会全部成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和履职经验。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共组织召开八次会议，认真落实了相关工 作要求，尽责履职。具体工作汇报如下：

召开日期 会议届次 会议内容

第七届董事会审

对 2024 年度年报审计情况及审计报告初稿进行
2025.3.31 计委员会 2025

沟通；审议通过《2025 年度内部审计项目计划》。
年第一次会议

审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》；审议通过《2024 年度年审会计师事务
第七届董事会审 所履职情况的评估报告》；审议通过《2024 年度
2025.4.14 计委员会 2025 董事会审计委员会履职情况报告》；审议通过《董
年第二次会议 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况的报告》；审议通过《2024 年年度
报告及摘要》；审议通过《2024 年年度审计报告》；

审议通过《2025 年第一季度报告》；审议通过《2024
年度内部控制评价报告》；审议通过修订《董事
会审计委员会工作细则》

第八届董事会审

2025.5.15 计委员会 2025 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

年第三次会议

第八届董事会审 审议通过《2025 年半年度报告及摘要》的议案；
2025.8.22 计委员会 2025 审议通过《2025 年上半年度募集资金存放与使用
年第四次会议 情况专项报告》的议案。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。