公告日期：2026-04-28

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-014
山西蓝焰控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。公司第八
届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在山西省晋城市
凤台东街 2229 号万通大厦 A 座蓝焰控股 24 层会议室召开，会议由董
事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2025 年度经理工作报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2025年初母公司报表账面未分配利润为212,385,689.21元。2025年度母公司实现净利润22,322,085.68元，提取法定公积金2,232,208.57元和扣除2024年度分红29,025,079.80元后，2025年末母公司报表账面未分配利润为203,450,486.52元。根据利润分配相关规定，公司2025年年末可供分配利润为203,450,486.52元。

为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持续发展，公司以2025年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，占本年度母公司报表账面未分配利润的23.78%，剩余155,075,353.52元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《“十五五”发展战略规划（2026-2030）》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决……
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