公告日期：2026-04-28

山西蓝焰控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

李蕊爱

本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，自 2025 年 9 月 16 日任职以来，按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》中的有关要求，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度个人履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

李蕊爱，女，1963 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，
中共党员；曾任山西财经大学教授、壶化股份独立董事。现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

出席董事会会议情况

独立董事姓名 任职以来董事会召 以通讯方式参加 出席股东会次数
现场出席次数 委托出席次数

开次数 次数

李蕊爱 3 1 2 0 1

任职以来，本人出席股东会 1 次，董事会 3 次。本着勤勉务实和
诚信负责的原则，本人均亲自出席了相关会议，在认真查阅公司提供的议案资料基础上，与公司高管、相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均表示同意，未提出反对或弃权的情形。

（二）董事会各专业委员会、独立董事专门会议履职情况

任职以来，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。报告期内，本人作为审计委员会主任委员共召集召开审计委员会会议 4 次，出席率为 100%。本人严格按照董事会各专门委员会议事规则，忠实履行董事会专门委员会委员职责，会前认真审阅公司相关会议材料，与董事会秘书或各委员会的执行部门进行沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。具体参会情况如下：
董事会专门 参加

委员会名称 会议 召开日期 会议内容

次数

2025 年 10 月 21 日 1.关于 2025 年第三季度报告的议案。

2025 年 11 月 24 日 1.关于 2025 年度年报会计师事务所的选聘方式及选聘技

术要求的议案

审计委员会 4 2025 年 12 月 09 日 1.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

1.关于 2025 年报审计局计划沟通函的议案

2025 年 12 月 30 日 2.关于 2025 年度内部审计项目报告的议案

3.关于 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度内部审计

工作计划的议案

任职以来，2025 年度公司未召开薪酬与考核委员会、提名委员会和独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职以来，本人与立信会计师事务所及内部审计机构进行积极沟
通，就相关问题进行探讨和交流，对年报审计工作的范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保审计范围全面覆盖，关键审计事项公开透明，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与投资者沟通交流情况

任职以来，本人……
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