公告日期：2017-05-04

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：国元证券

安徽佳明环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年6月5日上午10：00

结束时间：2017年6月5日 上午12:00

(五)会议召开方式

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年6月2日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告的议案》

2、《2016年度监事会工作报告的议案》

3、《2016年年度报告及摘要的议案》

4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》

5、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）的议案》 6、《2016年度利润分配方案的议案》

7、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

8、《关于修改<公司章程>的议案》

9、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》10、《关于补充确认公司与关联方天臣新能源（深圳）有限公司2

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发生资金拆借的议案》

11、《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况的专项说明》

12、《<安徽佳明环保科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权 委托书和委托人的持股凭证。

(二)登记时间: 2017年6月5日上午9：30

(三)登记地点:

安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系电话：010-62268866 0556-8251888

2、传真：010-62252211

3、电子邮箱：ahjm888@126.com

4、联系人：王全军

(二)会议费用：本次股东大会相关食宿费用由股东自行负担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

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五、备查文件目录

《安徽佳明环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》安……
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