公告日期：2025-10-30

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-045
安泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的
股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度财报和内控审计机构 非累积投 √

的议案》 票提案

《安泰科技关于回购注销限制性股票激励 非累积投

2.00 计划第二次授予部分限制性股票及调整回 票提案 √

购价格的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案 2 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案 1、2 项经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容

详见：公司于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东
持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份
证、授权委托书（详见附件 2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。
异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 10-13 日，上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

3、登记地点：北京市海淀区学院南路 76 号。

4、会务联系方式：

（1）联系人：赵晨、李媛

（2）联系电话：010-62188403

（3）传真：010-62182695

（4）邮政编码：100081

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向……
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