公告日期：2025-12-03

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-055
安泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第
九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席
公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股
东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事

3.00 非累积投票提案 √

规则>的议案》

《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事

4.00 非累积投票提案 √

规则>的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案 1、2、3、4 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案 1、2、3、4 项经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过。

具体内容详见：公司于 2025 年 12 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co……
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