公告日期：2026-02-28

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-006
安泰科技股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开第九
届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司原董事黄沙棘先生因工作调整原因辞职，公司于 2026 年 1 月 5 日
召开职工代表大会，选举王劲东先生为公司职工代表董事。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第九届董事会专门委员会成员如下：

1）战略与投资委员会

主任委员：李军风

副主任委员：曹爱军、丁贺玮、王劲东

2）提名委员会

主任委员：李军风

副主任委员：杨松令、章 林

3）审计委员会

主任委员：杨松令

副主任委员：李春龙、胡 杰

4）薪酬与考核委员会

主任委员：李春龙

副主任委员：章 林、毕林生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日

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