公告日期：2026-03-31

安泰科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司持续推进产业结构调整与精准布局，不仅实现了经营规模的稳健增长，更在发展质量上取得了显著提升。全年新签合同额首次达到 91.9 亿
元，实现营业收入 79.32 亿元，归母净利润 3.65 亿元，经营性净现金流 7.98
亿元。这些关键财务指标的健康增长，得益于公司持续优化的资本结构与运营效率，标志着公司高质量、可持续的发展基础得到进一步夯实，面向未来的综合竞争力迈入了新阶段。

二、董事会履职情况

（一）会议召开及议案审议情况

公司严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司规范运作指引》等法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高公司治理水平。公司在《公司章程》及股东会、董事会相应的议事规则中均明确规定了依法需行使的职权，公司股东会、董事会及专门委员会、总经理班子均有序规范运作，并自觉接受资本市场和社会公众的监督。公司在召开股东会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。公司独立董事积极履职，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，组织召开独立董事专门会议，持续加强与董事长、经理层、外部审计师以及内部审计部门的沟通，并积极参与公司合规培训、调研考察等活动，为公司战略发展及合规运营提供专业建议和决策支持，充分发挥独立董事的监督与咨询作用。
公司董事会贯彻落实中国证监会的要求，统筹组织推进，全面完成监事会改
革任务，有序推进全级次取消监事会、增设职工董事、全面完善建立董事会专门
委员会等工作，对上市公司及各级子公司的章程、议事规则及授权体系进行重新
梳理，按期完成修订、决策及工商变更程序，进一步明晰了股东会、董事会与经
营层的权责界限，强化了董事会在企业发展中“定战略、做决策、防风险”的主
导作用，明晰了各专门委员会的职责，明确了外部董事及公司各级管理人员的权
利与义务，公司治理结构更加精简，有利于提高公司治理效能。董事会向安泰科
技监事会的全体监事为公司二十余年来发展所倾注的心血与智慧表示衷心的感
谢！

1、股东会召开情况

公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序要求，规
范召集、召开股东会，平等对待全体股东，为股东提供现场及网络投票方式等便
利条件，在年度股东会上预留充足的时间进行现场交流，确保中小股东行使股东
权利。

报告期内，公司共组织召开股东会 3 次，审议议案 12 项，所有议案均获表

决通过。关于股票回购、修订公司章程等特别决议议案，表决结果同意票占出席
会议有表决权股份总数的 2/3 通过，其他相关议案表决结果同意票占出席会议有
表决权股份总数的过半数通过。

召开时间 会议届次 会议议案

《公司 2024 年年度报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年度股东 《公司 2024 年度财务决算报告》

2025 年 4 月 18 日 会 《公司 2024 年度利润分配预案》

《关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金
额预计的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

2025 年第一次 《关于续聘 2025 年度财报和内控审计机构的议案》
2025年 11 月14 日 临时股东会 《安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划第二次
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