公告日期：2026-04-28

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-016
安泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开安
泰科技股份有限公司 2025 年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行
动人）将不接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度日常经营性关联交易累 非累积投票提案 √

计发生总金额预计的议案》

《关于制定<安泰科技股份有限公司董

6.00 事、高级管理人员薪酬管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述第 3 项提案内容详情请见《安泰科技 2025 年年度报告》。

3、上述第 5 项提案仅涉及安泰科技与中国钢研科技集团有限公司及其控股子公
司的关联交易事项，关联方股东（公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人）需回避表决。

4、公司独立董事将在本次股东会上作《安泰科技股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告》。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

6、上述提案 1、2、3、4、5 项经公司第九届董事会第七次会议审议通过；提案
6 项经公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见：公司于 2026 年 3 月 31
日、4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议……
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