公告日期：2026-03-28

北京中科三环高技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（沈保根）

作为北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”或“公司”）的独立董事，本人沈保根遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。

现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈保根先生：1952 年 8 月生，男，汉族，浙江省平湖市人，磁性材料专家，于 2020 年
5 月起担任本公司独立董事一职，已于 2025 年 4 月离任。中国科学院物理研究所研究员、
博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院（TWAS）院士，第十二届全国政协委员。1976 年中国科学技术大学物理系毕业，并加入中国科学院物理研究所工作至今，期间于1986-1988 年作为洪堡访问学者在德国鲁尔大学从事稀土永磁材料研究，1995 年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任中国科学院物理研究所党委书记、磁学国家重点实验室主任，中国科学院副秘书长兼学部主席团秘书长、院士工作局局长，中国高技术产业化研究会副理事长，中国电子学会应用磁学分会主任，中国物理学会磁学专业委员会主任等职。现兼任中国科学技术大学物理学院院长，中国国际科技促进会副会长、稀土应用技术分会会长，中国科学院赣江创新研究院学术委员会主任，中国散裂中子源科技委主任，中国再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会主任，磁学国家重点实验室学术委员会主任，浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心专家委员会主任，《中国大百科全书》物理学科副主编，《Chinese Physics B》、《物理学报》副主编等。长期从事磁学和磁性材料的研究工作，近几年主要开展新型磁性功能材料尤其是稀土永磁材料和铁氧体材料的应用技术研究。发
表学术论文 600 余篇，被他人引用 22000 余次。获国家发明专利 60 多项。培养博士研
究生 50 余名。是国家杰出青年科学基金获得者、国家 973 项目首席科学家，获香港求是
科技基金会“杰出青年学者奖”，中国物理学会叶企孙物理奖，北京市科技进步奖一等奖、国家自然科学奖二等奖、何梁何利科学与技术进步奖、陈嘉庚技术科学奖等。

（二）独立性的情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

2025 年度，我切实履行独立董事忠实勤勉的核心职责，积极参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东会等。对于需经董事会及专门委员会审议决策的事项，公司均提前统筹通知，并完整、充分地提供相关议案资料。会前，我对各项议案材料进行深入研读分析，主动与公司沟通核实关键问题；会议期间，我认真聆听各项汇报，结合自身专业，提出务实可行的合理化建议。日常履职中，我通过实地调研、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持紧密对接，确保信息传递高效、沟通渠道畅通。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、3 次股东会，会议的召集、召开程序均符合规定。
我出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

沈保根 1 1 0 0 0 否 0

作为独立董事，我本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。本年度，我对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会、4 次薪酬与考核委……
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