公告日期：2026-03-28

北京中科三环高技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（孙继荣）

作为北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”或“公司”）的独立董事，本人孙继荣遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。

现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙继荣先生：1957 年出生，博士。现任中科院物理研究所研究员，博士研究生导师，本公司独立董事。曾任中科院物理研究所助理研究员、副研究员、香港中文大学、香港大学访问学者。2002 年获国家杰出青年基金资助，2007 年获中国科学院百人计划支持，2010年获得北京市科学技术一等奖，2012 年获得国家自然科学二等奖，2014 年获得 2014 年度陈嘉庚技术科学奖。

（二）独立性的情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

2025 年度，我切实履行独立董事忠实勤勉的核心职责，积极参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东会等。对于需经董事会及专门委员会审议决策的事项，公司均提前统筹通知，并完整、充分地提供相关议案资料。会前，我对各项议案材料进行深入研读分析，主动与公司沟通核实关键问题；会议期间，我认真聆听各项汇报，结合自身专业，提出务实可行的合理化建议。日常履职中，我通过实地调研、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持紧密对接，确保信息传递高效、沟通渠道畅通。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、3 次股东会，会议的召集、召开程序均符合规定。
我出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

孙继荣 10 4 6 0 0 否 3

作为独立董事，我本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。本年度，我对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会、4 次薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、1
次战略与可持续发展委员会、1 次独立董事专门会议，我出席各会议情况如下：

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 3 3 0 0

审计委员会 5 5 0 0

独立董事专门会议 0 0 0 0

在董事会各专门委员会会议中，我重点关注董事候选人、高级管理人员候选人资格审查、公司制度修订、公司财务报告编制、内部控制执行等关键领域，并结合专业判断发表意见，为董事会科学决策提供支撑。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

我关注公司的内部控制和审计监督工作。在公司年度财务报告审计过程中，我与会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持积极沟通，确定年度财务报告及相关内控的审计工作计划，明确关键审计事项，关注审计工作进展，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）在公司现场工作的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。