公告日期：2026-03-28

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-013
北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。

2026 年 3 月 26 日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年4月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会在审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》时，将采取

逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY
L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司
2026 年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL
COMPANY L.L.C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 公司2025年年度报告及摘要 √

2.00 公司2025年董事会工作报告 √

3.00 公司2025年度利润分配预案 √

4.00 公司关于为控股子公司提供担保额度的议案 √

√作为投票对象
5.00 公司关于预计2026年度日常关联交易的议案（需逐项表决）

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