公告日期：2026-03-28

北京中科三环高技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王彦超）

作为北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”或“公司”）的独立董事，本人王彦超遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。

现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王彦超先生：1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导
师。国家社会科学基金重大项目首席专家。2008 年毕业于中山大学管理学院，北京大学光
华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部（学术类）高
端会计人才，主持国家社科重大项目 1 项，国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院教授，财经大数据应用研究中心主任，《财经法学》副主编，兼任中国会计学会理事及专委会副主任委员、最高检检察技术信息研究中心司法鉴定咨询专家、中国金融会计学会理事及专委会委员、中国成本研究会常务理事、中国商业会计学会智能财务分会副会长、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，五矿资本独立董事、中汇人寿独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性的情况

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

2025 年度，我切实履行独立董事忠实勤勉的核心职责，积极参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及股东会等。对于需经董事会及专门委员会审议决策的事项，公司均提前统筹通知，并完整、充分地提供相关议案资料。会前，我对各项议案材料
进行深入研读分析，主动与公司沟通核实关键问题；会议期间，我认真聆听各项汇报，结合自身专业，提出务实可行的合理化建议。日常履职中，我通过实地调研、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持紧密对接，确保信息传递高效、沟通渠道畅通。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、3 次股东会，会议的召集、召开程序均符合规定。
我出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

王彦超 11 5 6 0 0 否 3

作为独立董事，我本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。本年度，我对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会、4 次薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、1
次战略与可持续发展委员会、1 次独立董事专门会议，我出席各会议情况如下：

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

在董事会各专门委员会会议中，我重点关注公司财务报告编制、内部控制执行、公司制度修订、企业负责人绩效考核等关键领域，并结合专业判断发表意见，为董事会科学决策提供支撑。在独立董事专门会议上，我重点审议了……
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