公告日期：2026-04-23

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-018
北京中科三环高技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 下午 2：00；

网络投票时间：2026 年 4 月 22 日；

其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9：15 至 2026 年 4 月
22 日下午 3：00 的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份
379,012,961股，占公司有表决权股份总数的31.4908%；通过网络投票出席会议
的股东710人，代表有表决权的股份48,878,253股，占公司有表决权股份总数的4.0611%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、公司 2025 年年度报告全文及摘要

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 426,655,894 99.7113% 1,008,605 0.2357% 226,715 0.0530%

中小股东表决情况 146,233,508 99.1623% 1,008,605 0.6839% 226,715 0.1537%

审议结果：通过

2、公司 2025 年度董事会工作报告

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 426,565,394 99.6902% 1,026,205 0.2398% 299,615 0.0700%

中小股东表决情况 146,143,008 99.1009% 1,026,205 0.6959% 299,615 0.2032%

审议结果： 通过

3、公司 2025 年度利润分配预案

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 426,373,134 99.6452% 1,200,380 0.2805% 317,700 0.0742%

中小股东表决情况 145,950,748 98.9706% 1,200,380 0.8140% 317,700 0.2154%

审议结果：通过

4、关于为控股子公司提供担保额度的议案

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 425,799,349 99.5111%……
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