公告日期：2026-05-13

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2026-035 号
中基健康产业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 12 日上午 9:15—下午 15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长王长江先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 129 人，代表股份 291,932,154 股，占本公司总股本的 37.8502%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 276,484,719 股，占本公司总股本
的 35.8474%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 125 人，代表股份 15,447,435 股，占本公司总股本的 2.0028%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 283,655,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1648%；反
对 8,245,630 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 31,200 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0107%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,782,505 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 51.4821%；反对 8,245,630 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；弃权 31,200
股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1829%。

2、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意 283,649,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1628%；反
对 8,245,630 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 37,200 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0127%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,776,505 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 51.4469%；反对 8,245,630 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；弃权 37,200
股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2181%。

3、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果为：同意 283,653,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1641%；反
对 8,247,730 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 2.8252%；弃权 31,100 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0107%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 8,780,505 股，占出席会议中小投资者所持股份

的 51.4704%；反对 8,247,730 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.3473%；弃权 31,100
股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1823%。

4、《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 283,653,324 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 97.1642%；反
对 8,245,730 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 2.8245%；弃权 33,100……
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