公告日期：2026-06-13

中基健康产业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级
管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展
相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。

（二）责任权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、承担责任、能
力贡献相符。

（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核挂钩，建立薪酬止付与追索机制。

第二章 薪酬管理机构与决策程序

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。

第五条 薪酬与考核委员会负责制定审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。董事会负责审议决定高级管理人员薪酬，股东会负责审议决定全体董事薪酬。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司当年或较上一会计年度由盈利转为亏损或者
亏损扩大，高管平均绩效薪酬原则上相应下降，下降幅度应当与亏损程度相匹配，高管平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露具体原因。公司应当在董事、高级管理人员薪酬各审议环节中特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 公司企业策划与管理部、人力资源部、党委办公室、
财务管理部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构、标准和兑现

第八条 独立董事薪酬

公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准，按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

第九条 非独立董事、高级管理人员薪酬

（一）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

（二）薪酬构成及标准

非独立董事、高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总水平的60%。

年度薪酬不超过第六师五家渠市人力资源和社会保障局发布的考核年度师市本级国有企业负责人基本年薪基数的8 倍。

第十条 基本年薪的标准主要根据岗位价值、重要性、工作
强度、承担责任等因素综合制定，具体标准按照本制度第五条相应权限审议批准。

第十一条 中长期激励收入是根据高管任期考核等中长期
考核评价结果决定的浮动收入，包括中长期现金激励和股权激励等形式。

第十二条 薪酬兑现

（一）基本年薪是年度基本收入，按月固定发放；

（二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，其中一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后经薪酬与考核委员会审议通过后兑现；

（三）中长期激励收入根据公司任期内实际经营情况，依据制度规定另行制定中长期激励收入方案；

（四）根据经营业绩考核结果，要合理拉开经理层人员薪酬差距。

第十三条 在任期年度内，公司董事、高级管理人员由于个
人原因……
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