公告日期：2025-03-29

中基健康产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。

报告期内，本人因公司第九届董事会届满离任，自 2024 年 7 月 9 日起不再担任公司独立
董事及各专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，不存在缺席或者连续
两次未亲自出席会议的情况。本人认为 2024 年度任职期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2024 年度任职期内本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，无反对票及弃权票情形。2024 年度任职期内本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

以通讯方式 是否连续两次

任职期间应参 现场出席董 委托出席董 缺席董事 任职期间出席
参加董事会 未亲自参加董

加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 股东大会次数
次数 事会会议

7 0 7 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，在2024年度任职期内工作情况如下：

1、提名委员会

2024 年度本人任职期内，公司共计召开 2 次提名委员会会议。具体审议内容如下：

（1）2024年6月20日，公司召开第九届董事会提名委员会2024年第一次会议，会议就公司第十届董事会、监事会提名候选人发表审查意见，提名委员会一致认为公司第十届董事会、监事会提名候选人均符合相关任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提交公司股东大会进行选举。

（2）2024年7月5日，公司召开第九届董事会提名委员会2024年第二次会议，会议就公司第十届董事会独立董事提名候选人李红女士发表审查意见，提名委员会一致认为李红女士符合相关任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提交公司股东大会进行选举。

2、薪酬与考核委员会

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《中基健康独立董事专门会议工作细则》的相关规定，2024年度本人任职期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

3、审计委员会

2024 年度本人任职期内，公司共计召开 4 次审计委员会会议。具体审议内容如下：

（1）2024 年 1 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议，会
议审阅并同意了公司 2023 年度财务会计报表初稿。

（2）2024 年 3 月 5 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议，会
议审阅并同意了公司 2023 年度财务会计报告初步审计意见。

（3）202……
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