公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-014

证券代码：836448 证券简称：民和生物 主办券商：国信证券
山东民和生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙希民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。经公司董事会提议召开，无需其他部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》议案
1.议案内容：

2019 年度将结束，2020 年度公司需要与关联方进行交易，均系公司与关联

公告编号：2019-014

方之间发生的正常公司经营的行为，以市场价格为基础协商确定。关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格基本合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《 山 东 民 和 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 公 告 》
详 见http://www.neeq.com.cn
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

山东民和生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。