公告日期：2025-12-06

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-099 号

中基健康产业股份有限公司

关于拟修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

为了贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，规范公司运作机制，

提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《中基健康产

业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，公司将“股东大会”改为“股东

会”，且不再设置监事会，维护公司和全体股东利益，在股东会审议通过之前，监事会及监事

仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”） 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核心作用，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 心作用，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简章》”）、《上市公司章程指引(2022 年修订)》（以下简称“《指 称“《党章》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以引》”）等法律、法规、规章及其他有关规定，制定本章程。 下简称“《指引》”）等法律、法规、规章及其他有关规定，
制定本章程。

第八条

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十

日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
……
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