公告日期：2025-12-06

中基健康产业股份有限公司

章 程

目 录

目 录......1
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会提案与通知......18
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会......28
第一节 董事的一般规定......28
第二节 董事会......32
第三节 独立董事......37
第六章 高级管理人员......43
第一节 经理......43
第二节 董事会秘书......45
第七章 党建、纪检、群团工作......48

第一节 党组织的机构设置......48
第二节 公司党委职权......49
第三节 公司纪委职权......50
第四节 职工民主管理与劳动人事管理......50
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......51
第一节 财务会计制度......51
第二节 内部审计......55
第三节 会计师事务所的聘任......55
第九章 通知和公告......56
第一节 通知......56
第二节 公告......57
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......57
第一节 合并、分立、增资和减资......57
第二节 解散和清算......59
第十一章 修改章程......62
第十二章 附 则......62

第一章 总 则

第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核心作用，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《指引》）等法律、法规、规章及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会（以下简称“体改委”）以“新体改
[1994]47 号”文批准，于 1994 年 6 月 30 日以定向募集方式设立；在新疆维吾尔自治区
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司已按照有关规定并对照《公司法》进行了规范，并依法在新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局履行了重新登记手续，营业执照号码：650000040000642。统一社会信用代码：916500002285831508

第三条 公司于 2000 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准由定向募集公司转为社会募集公司并首次向社会公众发行人民币普通股
4,500 万股，于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中基健康产业股份有限公司

公司英文全称:CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD

第五条 公司住所：新疆五家渠市东工业园区纬六西街 699 号五家渠开发区东工业
园中小企业创业园主研发办公楼 1 号

邮政编码：831300

第六条 公司注册资本为人民币 771,283,579.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公……
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