公告日期：2026-04-17

中基健康产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年度，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，力争保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2025 年度经营情况及董事会主要工作情况向各位股东汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司秉持“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，积极应对产业生态及市场环境变化对于公司经营发展带来的重大挑战，公司坚持党的领导，聚焦主责主业，推动深化改革，盘活存量资源，落实降本增效，狠抓管理提升，深化内控建设，开拓增量市场，筑牢风险防线，中国特色现代国有企业制度体系进一步健全完善，公司上下凝心聚力抓经营的氛围日益浓厚，顺利完成年度生产经营计划。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司实现营业总收入 49,211.56 万元；实现归属母公司所有者的净利润-4,623.18万元；归属于上市公司股东的净资产 2,612.23 万元。

二、报告期内董事会规范运作情况

（一）2025 年董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，公司董事会共召开了 11 次会议，审议通过了定期报告、银行借款、关联交易、修
改公司章程等各项议案 93 项，并及时完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。具体列表如下：

1、公司于 2025 年 1 月 21 日，召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于
拟对外投资设立合资公司的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于推举董事、总经理毛文波先生代为行使公司董事长职权的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知
的议案》及相关公告于 2025 年 1 月 22 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和“巨潮资讯网”。

2、公司于 2025 年 1 月 24 日，召开了第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易的议案》、《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于暂不召开
股东大会审议本次交易相关事项的议案》及相关公告于 2025 年 2 月 4 日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

3、公司于 2025 年 2 月 7 日，召开了第九届董事会第十次临时会议，审议通……
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