公告日期：2026-04-17

中基健康产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，围绕维护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。

报告期内，本人自 2024 年 7 月 9 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
现将 2025 年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

王晓刚，男，汉族，1974 年 4 月生，中级经济师职称，本科学历。1993 年 12 月至 2010
年 4 月任工商银行新疆分公司贷款科员；2010 年 4 月至 2012 年 8 月任新疆天恒投资有限公司
副总经理；2012 年 8 月至 2015 年 9 月任邮政储蓄银行乌鲁木齐分行小企业部总经理；2018
年 7 月至 2020 年 3 月任中泰高铁投资集团有限公司风控总监；2020 年 11 月至 2025 年 4 月任
新疆鸿元汇资产管理有限公司董事长；2024 年至今任云广禾（天津）投资管理有限公司、中
霆途虎（新疆）航空产业发展有限公司法定代表人、董事长。2024 年 7 月 9 日至今担任公司
独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为 2025 年度任职期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2025 年度任职期内本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，无反对票及弃权票情形。2025 年度任职期内本人出席董事会及股东会会议的具体情况如下：

以通讯方式 是否连续两次

任职期间应参 现场出席董 委托出席董 缺席董事 任职期间出席
参加董事会 未亲自参加董

加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 股东会次数
次数 事会会议

10 0 10 0 0 否 7

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，在2025年度任职期内工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会

2025 年度本人任职期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2、审计委员会

2025年度本人任职期内，公司共计召开6次审计委员会会议。具体审议内容如下：

（1）2025年1月22日，公司召开第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，会议审阅了公司财务管理部提交的公司2024年度财务会计报表初稿。

（2）2025年3月17日，公司召开第十届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审阅了由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司2024年度财务会计报告初步审计意见。
（3）2025年3月27日，公司召开第十届董事会审计委员会2025年第三次会议，会议审阅了由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司2024年度财务会计报告。

（4）2025年4月18日，公司召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议，会议审阅了《公司2025年第一季度报告》。

（5）2025年8……
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