公告日期：2026-05-21

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-42
佛山佛塑科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:30 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日下午 3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会
议室

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：公司董事成有江（公司董事长唐强，董事、总裁马平三因工作原因请假，经公司董事会过半数董事同意，推举公司董事成有江主持本次股东会）

7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人 689 名，代表公司有表决权股份
19,723,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.802%。其中：参加本次股东会现场会
议的股东代表 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.000%；
参加本次股东会网络投票的股东 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占
公司有表决权股份总数的 0.802%；参加本次股东会现场会议投票表决及网络投票表决
的中小股东及中小股东代表 689 名，代表公司有表决权股份 19,723,522 股，占公司
有表决权股份总数的 0.802%。

公司董事长唐强，董事、总裁马平三，董事周荣，副总裁陈广艺因工作原因请假， 4 名董事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中董事熊勇以视频方式参会， 通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 19,221,122 97.453% 19,221,122 97.453%

反对 355,700 1.803% 355,700 1.803%

弃权 146,700 0.744% 146,700 0.744%

（二）审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 19,309,022 97.898% 19,309,022 97.898%

反对 341,800 1.733% ……
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