公告日期：2025-07-10

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-34
佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 7 月 4 日以
电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事
会第二十七次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 9 日在公司总部会议室以现场会议方
式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 100%股权的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的有关事宜》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年七月十日

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