公告日期：2025-10-15

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-70
佛山佛塑科技集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 2:30 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 14 日下午 3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一
楼 A1 会议室

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：公司董事长唐强

7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人 726 名，代表公司有表决权股份
273,872,325 股，占公司有表决权股份总数的 28.309%。其中：参加本次股东会现场
会议的股东代表 1 名，代表公司有表决权股份 258,760,512 股，占公司有表决权股份
总数的 26.747%；参加本次股东会网络投票的股东 725 名，代表公司有表决权股份 15,111,813 股，占公司有表决权股份总数的 1.562%；参加本次股东会现场会议投票 表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 725 名，代表公司有表决权股份 15,111,813 股，占公司有表决权股份总数的 1.562%。

公司董事成有江因工作原因请假，公司 6 名董事、3 名高级管理人员及见证律师
出席了会议，其中独立董事周荣、独立董事肖继辉、财务总监张镜和以视频方式参会， 通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司拟设立项目公司投资建设聚酰胺-尼龙薄膜项目的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 273,309,838 99.795% 14,549,326 96.278%

反对 451,087 0.165% 451,087 2.985%

弃权 111,400 0.041% 111,400 0.737%

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2．律师姓名：魏涛、易明晓

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司 2025 年第五次临时股东会决议

2.法律意见书

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十五日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。