公告日期：2025-10-30

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-73
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于拟与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资暨关联交易概述

1.本次投资的基本情况

2024 年 1 月 10 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开
第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》，同意公司下属东方电工膜分公司（以下简称东方电工膜分公司）在佛山市三水区投资 19,570.19 万元建设超薄电容膜生产线及相关配套设施项目（以下简称电容膜项目），进一步扩大电容膜产能，提升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地位。具体情况详见 2024年 1 月 12 日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至本公告披露日，公司正积极推进电容膜项目厂房建设工程、生产线以及相关设备采购。

为进一步加强超薄电容器薄膜新产品开发能力，降低电容膜新产品研发风险与项目投资风险，推动公司高端电容膜业务发展，公司拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）共同出资设立项目公司（以下简称项目公司）。项目公司将购置电容膜项目的部分设备，与东方电工膜分公司共同开展超薄耐高温电容膜产品研发、生产及运营，降低电容膜新产品研发风险和项目投资风险，推动公司高端电容膜业务发展。

项目公司计划注册资本 7,500 万元，其中公司出资 4,500 万元，股权比例为
60%，广新研究院出资 3,000 万元，股权比例为 40%。项目公司成立后为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2.关联关系说明

公司与广新研究院受同一控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）控制，公司董事熊勇担任广新研究院董事、总经理。广新研究院与公司存在关联关系，为公司的关联法人，本次投资构成关联交易。

3.本次投资的审批程序

2025 年 10 月 27 日，公司分别召开独立董事专门会议、董事会发展战略与
投资审议委员会，经全体独立董事、董事会发展战略与投资审议委员会非关联委员（关联委员唐强回避表决）一致同意，审议通过了《关于公司拟与关联方共同设立项目公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于公司拟与关联方共同设立项目公司的议案》，关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

4.其他说明

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、合作方（关联方）基本情况

名称：广东省广新创新研究院有限公司

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1302 房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 11 月 26 日

法定代表人：高上

注册资本：46,681.51 万元

经营范围：研究和实验发展，专业技术服务，科技推广和应用服务。

股权结构：广新集团持有广新研究院 100.00%股权；广新研究院实际控制人为广东省人民政府。

主要业务：广新研究院是广新集团下属企业，主要聚焦先进制造、新能源新材料、生物医疗等重点领域，承担创新驱动、产业研究、孵化培育、投资管理四项基本功能。

财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，广新研究院资产总额 45,058.61 万元，
净资产 44,529.73 万元；2024 年 1-12 月广新研究院实现营业收入 61.79 万元，
净利润-1,449.07 万元。上述财务数据已经审计。

关联关系说明：公司与广新研究院受同一控股股东广新集团控制，公司董事熊勇担任广新研究院董事、总经理。广新研究院与公司存在关联关系，为公司的关联法人。

信用状况：广新研究院不是失信被执行人。

三、项目公司的基本情况

1.注册资本及股权结构：

认缴注册资本

股东名称 出资方式 持股比例
（万元）

佛山佛塑科技集团股份有限公司 ……
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