公告日期：2026-03-28

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-24

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

2026 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年年度股东会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 2:00 时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2026 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 17 日下午 3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2026 年 4 月 10 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2026 年 4月 10日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

2.公司董事、高级管理人员；

3.见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1
会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要 √

2.00 《公司 2025 年度董事会报告》 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

5.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

6.00 关于公司 2026 年预计购买理财产品额度的议案 √

7.00 关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的议案 √

8.00 关于修改《公司章程》的议案 √

关于制定《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》的

9.00 √

议案

关于制定《公司董事与高级管理人员离职管理制度》的

10.00 ……
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