公告日期：2026-03-28

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-15

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 16 日以电
话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第
三十八次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。
会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，全体高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”中有关公司治理的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东会审议。

九、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2026 年预计授信与用信……
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