公告日期：2026-04-18

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-30
佛山佛塑科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 2:00 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2026 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 17 日下午 3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会
议室

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：公司董事、总裁马平三（公司董事长唐强因工作原因请假，经公司董事会过半数董事同意，推举公司董事、总裁马平三主持本次股东会）

7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人 471 名，代表公司有表决权股份
585,162,631 股，占公司有表决权股份总数的 23.804%。其中：参加本次股东会现场
会议的股东代表 7 名，代表公司有表决权股份 543,075,259 股，占公司有表决权股份
总数的 22.092%；参加本次股东会网络投票的股东 464 名，代表公司有表决权股份 42,087,372 股，占公司有表决权股份总数的 1.712%；参加本次股东会现场会议投票 表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 470 名，代表公司有表决权股份 63,934,928 股，占公司有表决权股份总数的 2.601%。

公司董事长唐强因工作原因请假，6 名董事、4 名高级管理人员及见证律师出席
了会议，其中董事熊勇以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参 加现场会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《〈公司 2025 年年度报告〉全文及摘要》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 585,076,731 99.985% 63,849,028 99.866%

反对 64,100 0.011% 64,100 0.100%

弃权 21,800 0.004% 21,800 0.034%

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会报告》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 585,076,931 99.985% 63,849,228 99.866%

反对 57,100 0.010% 57,100 ……
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