公告日期：2026-04-29

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-37
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

2026 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:30 时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2026 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日下午 3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2026 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2026 年 5月 13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

2.公司董事、高级管理人员；

3.见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1
会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成

1.00 √

伟先生）

2.00 关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 √

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表
决。

以上审议事项内容详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登的《公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；

3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间和地点：

2026 年 5 月 14 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼公司……
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