公告日期：2026-03-06

山金国际黄金股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

二○二六年三月

山金国际黄金股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张达，1967 年 12 月生，中国地质大学（武汉）地质力学学士、中国地质大
学（北京）构造地质及地质力学硕士、中国地质科学院构造地质学博士。曾任中国地质科学院地质力学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员，中国地质大学（北京）地球科学与资源学院副教授。现任中国地质大学（北京）地球科学与资源学院教授、博士生导师，公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东会会议情况

姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数

张达 5 5

2、出席董事会会议情况

应参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席会 是否连续两
姓名 事会次数 会议次数 会议次数 次数 议次数 次未亲自出
席会议

张达 9 2 7 0 0 否

本人按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。

1、审计委员会工作情况

2025 年度，审计委员会召开了 6 次会议，本人应参加 6 次，实际参加 6 次。
审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审核公司年度审计工作计划、审查督促公司内控制度的建设、听取内审负责人汇报工作情况、审核子公司开展衍生品交易业务事项、审议续聘会计师事务所事项、审议公司公开发行H 股股票前滚存利润分配方案事项以及聘请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构事项等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员（召集人），2025 年度，提名委员会召开了 2次会议，本人应参加 2 次，实际参加 2 次，就公司提名总工程师、董事候选人、委任公司联席公司秘书及授权代表等事项进行了审议，经审核资格后，同意将相关议案提交至董事会。

3、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人应参加 1 次，实际参
加 1 次。就董事、高级管理人员的薪酬方案等进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。

4、独立董事专门会议工作情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开了第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将 2026 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

（三）在公司进行现场工作的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。