公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-030

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

职工代表监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第二

次职工代表大会于2017年7月 27日审议并通过：

选举吴刚先生为公司职工代表监事，任职期限自公司2017 年第

二次职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会任期届满止。

本次会议召开前5日以书面方式通知全体职工代表，应到会职工

代表28人，实际到会职工代表28人。到会人持有公司股份 0 股，

占股份总数的 0.00%，会议由杨志军主持。

以上决议表决情况为：

同意28票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员基本情况

新任职工代表监事吴刚，男，1982年12月出生，中国籍，无境

外永久居留权，2005 年毕业于西安理工大学电子科学与技术专业，

本科学历。2005年7月至2013年4月任深圳市泰坦时科技有限公司

公告编号：2017-030

行政人事经理；2013年5月至2016年4月任神州通信陕西有限公司

人事经理；2016年 5月至今任陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

行政人事经理。

新任职工代表监事吴刚持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

吴刚与本公司股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

因原职工代表监事刘运坤先生辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会选举吴刚先生为职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

新职工代表监事任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

新职工代表监事任职后，不会对公司日常生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表

大会决议》。

特此公告。

公告编号：2017-030

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。