公告日期：2026-05-09

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-017

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 8 日召
开 2025 年度股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司第一届第七次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：彭震先生（董事长）、胡雷钧先生（副董事长）、姜善强先生
独立董事：刘培德先生、关鑫先生、张敏先生

职工代表董事：金冉先生

公司第十届董事会由上述 7 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议
通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议
通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）张敏先生为会计专业人士。具体如下：

专门委员会 成员

战略与可持续发展委员会 主任委员彭震（召集人），委员姜善强、关鑫

薪酬与考核委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德

审计委员会 主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德

提名委员会 主任委员关鑫（召集人），委员彭震、张敏

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：胡雷钧先生

副总经理：孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生

财务负责人：许燕燕女士

董事会秘书：许燕燕女士

证券事务代表：郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，下届董事会可续聘连任。董事会秘书许燕燕女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电 话：0531-85106229

传 真：0531-87176000 转 6222

电子邮箱：000977@ieisystem.com

联系地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号

邮政编码：250101

五、董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，独立董事王爱国先生、非独立董事刘耀辉先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王爱国先生、刘耀辉先生未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。公司对王爱国先生、刘耀辉先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1.公司 2025 年度股东会决议；

2.公司第一届第七次职工代表大会；

3.公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附件：

一、公司第十届董事会董事简历

1.非独立董事简历

（1）彭震先生，1972 年生，现任浪……
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