公告日期：2026-04-11

浪潮电子信息产业股份有限公司

独立董事关鑫2025年度述职报告

本人于 2025 年 2 月 13 日经公司股东会选举成为公司独立董事，根据《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职董事会专门委员会的情况

提名委员会：主任委员关鑫先生，其他委员彭震先生、王爱国先生；

审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员关鑫先生、刘培德先生；

薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员关鑫先生、刘培德先生；
战略与可持续发展委员会：主任委员彭震先生，其他委员刘耀辉先生、关鑫先生。

（二）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人为管理学博士，清华大学经济管理学院博士后，教授，博士生导师，现任首都经济贸易大学研究生院副院长，后备学科带头人，浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，兼任中国工业经济学会理事、中国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国 ESG 研究院研究员。

（三）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会，本人亲自出席/列
席 8 次董事会、5 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真仔细审阅相关议案材料，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并从本人专业角度发表意见。年度内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作的具体情况

1.本人在担任公司董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2025 年度，公司提名委员会共召开 2 次会议，本人亲自出席 1 次，对聘任副总经理的任职资格及履职能力进行了审查，并将合格人选提报至公司董事会审议。

2.本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《审计委员会工作细则》等相关规定，按时出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制、聘任年审会计师事务所等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3.本人在担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员期间，严格按照《战略与可持续发展委员会工作细则》等相关规定，积极参加战略与可持续发展委员会的日常工作。2025 年，公司战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，审议了公司编制的 2024 年度可持续发展报告，公司 2025 年拟开展金融衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案。

4.本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作。严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会的
日常工作。2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司 2024 年
度董事、高管薪酬方案等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理

（三）参与独立董事专门会议工作的具体情况

1.2025 年 3 月 18 日，出席公司 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通
过《公司 2024 年年度利润分配预案》《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》。
2.2025 年 12 月 5 日，出席公司 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通
过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内……
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